Un magistrado de la Audiencia Nacional otorgó libertad bajo fianza de 50.000 euros a Francisco de Borbón, pariente lejano del rey emérito Juan Carlos I. La medida llegó tras su detención en Marbella el lunes, acusado de participar en una red de blanqueo de dinero vinculada al narcotráfico. El juez Francisco de Jorge tomó esta decisión después de que compareciera ante sus juzgados el miércoles.
La red investigada estaba liderada por Ignacio Torán, presunto narcotraficante español, y Óscar Sánchez Gil, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Este último fue capturado en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo. Parte del dinero fue hallado escondido en diferentes lugares de su residencia, incluyendo paredes y dobles fondos. Su implicación resultó fundamental en el desmantelamiento de esta organización delictiva.
Las medidas impuestas van más allá de la libertad condicional. El juez retiró el pasaporte a Francisco de Borbón y le prohibió abandonar territorio español. Además, deberá presentarse cada quince días ante el juzgado para control de las autoridades. Estas condiciones fueron parcialmente aceptadas del expediente presentado por la Fiscalía Antidroga, que originalmente solicitaba una fianza superior.
De Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla, figuraba como fundador de ET Finetch Europe, empresa de criptomonedas radicada oficialmente en Dublín. Según la investigación, esta entidad albergaba presuntamente más de 20 millones de dólares en múltiples monedas. Los fondos, tanto virtuales como convencionales, pertenecían a miembros de la organización dedicada al tráfico de narcóticos. La empresa carecía de presencia digital visible ni datos de contacto.
El inspector Sánchez Gil recibía comisiones brutales a cambio de su colaboración en la red. La magnitud de sus ganancias ilícitas le obligó a idear múltiples métodos para blanquearlas. Para ello, contactó al abogado Mario Pestaña, especialista en derecho mercantil. Pestaña diseñó estructuras societarias destinadas a ocultar el origen de estos fondos. El letrado sostiene haber desconocido la procedencia ilegal del dinero que manejaba.
