Los Mossos d’Esquadra procedieron a la detención el 27 de enero de un individuo de 38 años, originario de China, quien regentaba un establecimiento de peluquería en L’Hospitalet de Llobregat. Se le acusa de canalizar fondos hacia Hamás mediante transacciones en criptomonedas que totalizaron aproximadamente 600.000 euros. El detenido fue puesto en libertad con medidas cautelares mientras la Audiencia Nacional instruye la causa por delitos vinculados al financiamiento de organizaciones terroristas y contrabando.
El caso representa la primera investigación de los Mossos sobre financiación terrorista. La pesquisa se inició en junio del año anterior tras detectarse operaciones sospechosas de estafa y blanqueo de dinero. Durante el análisis, se identificó que el investigado había realizado múltiples transferencias de activos digitales dirigidas a entidades asociadas con mecanismos de financiamiento de la organización terrorista palestina.
Los agentes documentaron alrededor de treinta operaciones financieras dirigidas hacia la organización extremista, cuyo montante conjunto alcanza los 600.000 euros mencionados. En los allanamientos realizados tanto en su vivienda como en su negocio de peluquería, las autoridades recuperaron efectivo, joyas, puros y equipamiento informático, junto con dos armas de fuego.
Las autoridades judiciales ordenaron la inmovilización inmediata de todas las cuentas bancarias y posiciones en activos digitales pertenecientes al detenido. El valor total de los bienes incautados supera los 370.000 euros, considerando tanto los elementos físicos localizados como los activos financieros congelados por disposición judicial.
La investigación continúa en curso bajo el régimen de secreto de sumario establecido por la Audiencia Nacional. Las diligencias permanecen abiertas para esclarecer posibles conexiones adicionales y determinar si existen otros implicados en esta red de financiamiento de actividades terroristas.
